Por Reuters
LONDRES / HONG KONG – O caso dos Estados Unidos contra a diretora financeira da Huawei Technologies, da China, que foi presa no Canadá no mês passado, centra-se nos laços suspeitos da empresa com duas empresas obscuras. Um deles é um vendedor de equipamentos de telecomunicações que operava em Teerã; o outro é o dono da empresa, uma holding registrada na Maurícia.
Autoridades dos Estados Unidos alegam que a executiva da Huawei, Meng Wanzhou, enganou os bancos internacionais para que façam transações com o Irã alegando que as duas empresas são independentes da Huawei, quando, na verdade, a Huawei as controlou. A Huawei manteve os dois independentes: vendedor de equipamentos Skycom Tech Co Ltd e a empresa-fantasma Canicula Holdings Ltd.
Mas documentos corporativos e outros documentos encontrados pela Reuters no Irã e na Síria mostram que a Huawei, maior fornecedora mundial de equipamentos para redes de telecomunicações, está mais ligada a ambas as empresas do que se sabia anteriormente.
Os documentos revelam que um alto executivo da Huawei parece ter sido nomeado gerente da Skycom no Irã. Eles também mostram que pelo menos três indivíduos de nome chinês tinham direitos de assinatura para as contas bancárias da Huawei e da Skycom no Irã. A Reuters também descobriu que um advogado do Oriente Médio disse que a Huawei realizou operações na Síria através da Canicula.
Os laços anteriormente não declarados entre a Huawei e as duas empresas poderiam apoiar o caso dos Estados Unidos contra Meng, que é filha do fundador da Huawei, Ren Zhengfei, por minar ainda mais as alegações da Huawei de que a Skycom era apenas um parceiro de negócios.
Autoridades da Huawei afirmam que a empresa manteve o controle da Skycom, usando-a para vender equipamentos de telecomunicações para o Irã e retirar dinheiro do sistema bancário internacional. Como resultado do engano, dizem as autoridades dos Estados Unidos, os bancos inadvertidamente liberaram centenas de milhões de dólares de transações que potencialmente violaram as sanções econômicas que Washington mantinha na época contra os negócios com o Irã.
Meng não respondeu a um pedido de comentário da Reuters e a Huawei se recusou a responder perguntas para esta reportagem. Os escritórios de Canicula não puderam ser alcançados. Um porta-voz do Departamento de Justiça em Washington se recusou a comentar.
Meng foi libertada após pagamento de uma fiança de 10 milhões de dólares (US$ 7,5 milhões) em 11 de dezembro e permanece em Vancouver enquanto Washington tenta extraditá-la. Nos Estados Unidos, Meng seria acusada por conexão com uma suposta conspiração para fraudar múltiplas instituições financeiras, com uma sentença máxima de 30 anos para cada acusação. As cobranças exatas não foram divulgadas.
A Huawei informou no mês passado que recebeu poucas informações sobre as alegações dos Estados Unidos”e não tem conhecimento de qualquer irregularidade da Sra. Meng”. A empresa descreveu seu relacionamento com a Skycom como “uma parceria comercial normal”. cumpriu todas as leis e regulamentos e exigiu que a Skycom fizesse o mesmo.
A prisão de Meng em um mandado dos Estados Unidos causou um alvoroço na China. Ocorre em um momento de crescentes tensões comerciais e militares entre Washington e Pequim, e em meio a preocupações da inteligência norte-americana de que o equipamento de telecomunicações da Huawei poderiam conter “backdoors” para a espionagem chinesa. A empresa negou repetidamente tais alegações. No entanto, a Austrália e a Nova Zelândia proibiram recentemente a Huawei de construir sua próxima geração de redes de telefonia móvel, e as autoridades britânicas também expressaram preocupações.
Oferta ao Irã
Artigos publicados pela Reuters em 2012 e 2013 sobre a Huawei, Skycom e Meng figuram proeminentemente no caso dos Estados Unidos contra ela. A Reuters informou que a Skycom se ofereceu para vender pelo menos 1,3 milhão de euros em equipamentos da Hewlett-Packard para a maior operadora de telefonia móvel do Irã em 2010. Pelo menos 13 páginas da proposta foram marcadas como “confidencial da Huawei” e continha o logotipo da Huawei. A Huawei afirmou que a Skycom não forneceu o equipamento dos Estados Unidos.
A Reuters também relatou numerosas ligações financeiras e de pessoal entre a Huawei e a Skycom, incluindo a de que Meng atuou no conselho de administração da Skycom entre fevereiro de 2008 e abril de 2009.
Vários bancos questionaram a Huawei sobre os artigos da Reuters, de acordo com documentos judiciais apresentados por autoridades canadenses a pedido dos Estados Unidos pela audiência de fiança de Meng em Vancouver no mês passado.
De acordo com os documentos, investigadores norte-americanos alegam que, ao responder aos bancos, Meng e outros funcionários da Huawei “repetidamente mentiram” sobre o relacionamento da empresa com a Skycom e não divulgaram que “a Skycom era totalmente controlada pela Huawei”. Autoridades dos Estados Unidos também alegam que em uma reunião privada com um executivo do banco, em agosto de 2013, Meng disse que a Huawei havia vendido suas ações na Skycom, mas não divulgou que o comprador era “uma empresa controlada pela Huawei”.
Os documentos judiciais alegam que a Huawei disse ao banco do executivo que a empresa chinesa havia vendido suas ações na Skycom em 2009 – no mesmo ano em que Meng deixou o conselho da Skycom.
