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Redes chinesas dominam os setores de produtos químicos e de dinheiro dos cartéis de drogas
A presença insidiosa da China no comércio de drogas vem crescendo há anos. Atualmente, ela domina os negócios de lavagem de dinheiro e produção de produtos químicos em todo o ... -
MP de São Paulo denuncia Alckmin por corrupção e lavagem de dinheiro
Por Agência Brasil O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ... -
TCU concede aposentadoria de R$ 9,6 mil a Zé Dirceu
Por Brehnno Galgane - Terça Livre O Tribunal de Contas da União (TCU) concedeu ao petista Zé Dirceu uma aposentadoria ... -
Cabo Verde ordena prisão preventiva de suposto “laranja” de Maduro
Por EFE Praia, 15 jun - A justiça de Cabo Verde ordenou no domingo passado a prisão preventiva ... -
TRF-4 confirma mais 17 anos de prisão para Lula, por corrupção e lavagem de dinheiro
Por Diário do Poder O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve a condenação do ex-presidente Lula ... -
Keiko Fujimori é libertada sob fiança e passa por teste de COVID-19
Keiko Fujimori, Filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) e líder do movimento político fundado por seu pai, ... -
STJ julgará embargos de Lula no caso do triplex em 5 de maio
Em sessão por videoconferência marcada para 5 de maio, a 5ª turma do STJ deve julgar recurso do ... -
Colômbia pede ao mundo que ‘tome nota’ das acusações dos EUA contra dissidentes das FARC
O governo colombiano instou nesta quinta-feira a comunidade internacional a levar em conta as acusações de que a ... -
EUA processam Maduro e anunciam recompensa de US$ 15 milhões por captura
Por EFE Washington, 26 mar - O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que processou o governante ... -
Coaf reconhece importância de provimento do CNJ no combate à corrupção
Por Diário do Poder O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) reconheceu ontem (4) a importância de ... -
Sérgio Cabral entrega a própria mulher já no primeiro depoimento da delação
Por Diário do Poder O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral confirmou que a ex-primeira-dama, Adriana Ancelmo, ... -
MPF denuncia Glenn e mais seis por invasão de celulares de autoridades
Por Agência Brasil O Ministério Público Federal (MPF) apresentou hoje (21) à Justiça Federal denúncia contra sete pessoas, ... -
Proposta proíbe uso de dinheiro em espécie para transações acima de R$ 10 mil
O Projeto de Lei 75/19 pretende proibir o uso de dinheiro em espécie em transações com valor acima ... -
Alvo de investigação na Receita, Gilmar Mendes aponta “abuso de poder”
O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e sua mulher, Guiomar, estão sendo investigados pela Receita Federal ... -
MP da Argentina pede julgamento de Cristina Kirchner por lavagem de dinheiro
O Ministério Público da Argentina apresentou um pedido nesta sexta-feira (21) para que a ex-presidente Cristina Kirchner e ... -
PF indicia Michel Temer e mais dez pelo “Decreto dos Portos”
A Polícia Federal (PF) concluiu, nesta terça-feira (16), o inquérito e indiciou o presidente da República, Michel Temer, ... -
Cristina Kirchner e filhos serão julgados por corrupção na Argentina
A ex-presidente e atual senadora da Argentina, Cristina Kirchner, e seus filhos, Máximo e Florencia, serão julgados por ... -
Cristina Kirchner apresenta texto em que nega acusação de lavagem de dinheiro
A ex-presidente da Argentina e atual senadora Cristina Kirchner afirmou nesta terça-feira (18), em um documento apresentado diante ... -
Juiz convoca Cristina Kirchner para depor em caso sobre lavagem de dinheiro
Um juiz federal convocou a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner para depor no próximo dia 18 de setembro ... -
Sindicalistas dos EUA virão ao Brasil para apoiar candidatura de Lula
Vários líderes sindicais dos Estados Unidos viajarão na próxima segunda-feira (13) a São Paulo para dar apoio à ... -
STJ rejeita apelação de Lula em julgamento histórico baseado “não apenas na aparência”
A votação unânime contra Lula permite que a sentença possa ser aplicada assim que sejam esgotados os recursos. ... -
Advogado do barão das drogas ‘El Chapo’ Guzmán diz que júri anônimo é desnecessário e ‘extremamente injusto’
Enquanto o barão das drogas mexicano ‘El Chapo’ Guzmán é julgado, seu advogado disse que não há necessidade ... -
Após irritar regime chinês, empresa Anbang agora está sob controle dos reguladores
Uma das maiores empresas privadas da China está agora sob o controle das autoridades do regime chinês. Em ... -
Senadores dos EUA pedem investigação sobre tráfico de drogas vinculado ao governo da Venezuela
Em sua carta, os senadores dos EUA suscitaram preocupações de que a situação na Venezuela poderia desestabilizar a ... -
EUA pressionam Líbano para cortar Hezbollah do sistema financeiro
O Líbano deve cortar o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, do setor financeiro, disse um funcionário dos ... -
Lula é condenado por unanimidade na segunda instância e tem pena aumentada para 12 anos
Nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula foi condenado por unanimidade em segunda instância após recorrer da sentença do juiz ... -
EUA: Departamento de Justiça anuncia investigação sobre tráfico de drogas do Hezbollah durante gestão Obama
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou investigará e processará indivíduos e redes que prestaram apoio ao grupo ... -
Político israelense diz que Obama deve devolver Prêmio Nobel da Paz
Político israelense diz que Obama deve devolver Prêmio Nobel da Paz se sua gestão realmente bloqueou investigação sobre ... -
Chineses ainda enviam volumes de dinheiro para fora da China
Uma grande operação de lavagem de dinheiro e transferência de fundos para fora da China foi recentemente descoberta ... -
Carlos Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, é preso no Rio
A PF prendeu, na Zona Sul do Rio, o presidente do COB, Carlos Nuzman, e o ex-diretor de ... -
Gleisi e Paulo Bernardo são indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro
A PF concluiu em inquérito no STF que Gleisi Hoffmann e seu marido Paulo Bernardo da Silva praticaram ... -
Operação Vórtex da PF investiga avião que matou Eduardo Campos
A Polícia Federal deu início hoje à Operação Vórtex, desmembramento da Operação Turbulência, com mandados de busca e ... -
Lula é denunciado pelo MPF por lavagem de dinheiro e corrupção
Nesta última quarta-feira (14), o Ministério Público Federal na Força Tarefa da operação Lava Jato denunciou o ex-presidente ... -
MP-SP pede prisão preventiva de ex-presidente Lula
Um dia após apresentar denúncia contra Lula, Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com pedido de ... -
Espanha acusa banco chinês ICBC por lavagem de dinheiro e fraude fiscal
O banco chinês ICBC foi acusado de lavagem de dinheiro e fraude fiscal após investigação realizada pelo órgão ... -
Instituto confirma visita de Lula ao triplex no Guarujá
O Instituto Lula publicou em sua página na internet reproduções do contrato de adesão da ex-primeira-dama Marisa Letícia ... -
Comunismo chinês utiliza bolsa de valores como uma máquina de lavar dinheiro
Depois de terem sido incentivados pelo Estado, milhões de chineses da classe média se arriscaram em perder tudo ... -
China é responsável por perda competitiva de Hong Kong, afirmam especialistas
Pela primeira vez em uma década, Hong Kong já não se encontra no topo da lista das cidades ... -
Denúncia ao MP conduziu ao paradeiro do ‘médico do horror’ Roger Abdelmassih
Uma denúncia apresentada ao MP de SP levou à prisão do ex-médico Roger Abdelmassih, 70 anos, no Paraguai, ... -
Banco Central da China é acusado por estação de TV oficial
Uma briga pública emergiu na China entre duas grandes instituições estatais: a Central Chinesa de Televisão e o ... -
Operação Lava Jato: Polícia Federal indicia 46
A PF indiciou 46 pessoas pelos crimes de formação de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, ... -
Porto de Mariel: Caixa dois do PT? – Parte V
Mariel alojará bases militares russo-cubanas e indústria bélica abrindo rota para Farc. Com isso o PT concretiza metas ... -
Mensalão mineiro: Marcos Valério e sócios são condenados
O empresário Marcos Valério e sócios foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. -
Quem sequestrou a economia da China?
Ultimamente, a mídia chinesa tem mencionado com cada vez mais frequência que outros países estão realizando uma "guerra ... -
Bitcoin se populariza e Nova York é pioneira na regulamentação
Reguladores financeiros de Nova York estão a caminho de ser os primeiros a liderar os regulamentos de moedas ... -
A semelhança entre lavagem de dinheiro e a multa de José Genoino
José Genoino foi preso e condenado por corrupção ativa, que traz em si a necessidade de "caixa 2" ... -
Pizzolato é procurado pela Interpol
Condenado por lavagem de dinheiro na ação do mensalão, o ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato figura ... -
Nações Unidas lançam campanha de prevenção à lavagem de dinheiro
As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam anualmente entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões, volume ... -
Caso Alstom: suspeito de lobby é indiciado na Suíça
O empresário José Amaro Pinto Ramos foi indiciado por procuradores suíços pelos crimes de lavagem de dinheiro e ... -
Papa aprova novas medidas contra lavagem de dinheiro
O papa Francisco aprovou hoje (8) novas medidas de prevenção e luta contra a lavagem de dinheiro, financiamento ...
