Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou dois cidadãos russos afiliados a uma operação bilionária de lavagem de dinheiro na quinta-feira. Sergey Ivanov foi acusado de uma contagem de conspiração para cometer fraude bancária para apoiar um site onde informações de cartões de crédito roubados são traficadas. Ele também foi acusado de uma contagem de lavagem de dinheiro por outro site que lida com carding.
O DOJ define carding como a aquisição ilegal de detalhes de cartões de crédito para fins fraudulentos. Ivanov supostamente atuava como um lavador de dinheiro cibernético, atendendo a hackers, grupos de ransomware e o mercado de crimes cibernéticos por duas décadas. Ele é acusado de trabalhar com hackers responsáveis por violações de dados em várias empresas dos EUA.
“A análise do blockchain de criptomoedas revelou que, entre 12 de julho de 2013 e 10 de agosto, endereços de criptomoedas associados aos supostos serviços de lavagem de dinheiro de Ivanov realizaram transações que totalizam aproximadamente US$ 1,15 bilhão em valor”, disse o DOJ. “Aproximadamente 32% de todo o bitcoin rastreado enviado a esses endereços se originou de outros endereços de criptomoedas associados a atividades criminosas.”
Mais de US$ 158 milhões em bitcoin de fundos supostamente fraudulentos foram para o endereço de Ivanov, enquanto mais de US$ 8,8 milhões vieram de pagamentos supostamente relacionados a ransomware.
Aproximadamente US$ 4,7 milhões supostamente vieram do mercado de drogas encontrado na darknet, de acordo com o DOJ. Timur Shakhmametov, conhecido online como “JokerStash”, foi acusado de uma contagem de conspiração para cometer fraude bancária, uma contagem de fraude de dispositivo de acesso e uma contagem de lavagem de dinheiro.
“Joker’s Stash oferecia à venda dados de aproximadamente 40 milhões de cartões de pagamento anualmente, totalizando centenas de milhões de cartões de pagamento no total, e foi um dos maiores mercados de **carding** já conhecidos”, disse o DOJ. “Estima-se que seus lucros variem de US$ 280 milhões a mais de US$ 1 bilhão.”
Disrupção de Cibercriminosos
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse que as acusações refletem o compromisso do DOJ de interromper o ecossistema de “atores cibernéticos maliciosos”.
“Os dois cidadãos russos acusados hoje supostamente embolsaram milhões de dólares com lavagem de dinheiro em grande escala e alimentaram uma rede de cibercriminosos ao redor do mundo, com Ivanov supostamente facilitando traficantes de drogas na darknet e operadores de ransomware”, disse ela, acrescentando que o DOJ também fechou um site que facilitava a troca ilegal de criptomoedas, resultando na recuperação de “milhões de dólares em criptomoedas”.
O site, Cryptex, permitia que usuários se conectassem anonimamente e “se anunciava diretamente para cibercriminosos”.
O DOJ relatou mais de 37.500 transações em bitcoin no site, totalizando 62.586 bitcoins, ou US$ 1,4 bilhão em moeda dos EUA. Desse valor, o DOJ disse que 31% do bitcoin—ou US$ 441 milhões—vieram de endereços associados a crimes cibernéticos. Isso incluiu US$ 297 milhões em fraudes e US$ 115 milhões em pagamentos de ransomware.
Os 9% em bitcoin enviados ao Cryptex, ou US$ 162 milhões, vieram de endereços associados a crimes cibernéticos, enquanto 28% enviados do Cryptex foram destinados a mercados da darknet sancionados pelos Estados Unidos, informou o DOJ.
“A apreensão desses domínios pelo governo impedirá que os proprietários e terceiros utilizem os sites para lavagem de dinheiro”, disse o DOJ. “Indivíduos que visitarem esses sites agora verão uma mensagem indicando que o site foi apreendido pelo governo federal.”
Em coordenação com o DOJ, o Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de até US$ 10 milhões cada por informações que possam levar à prisão de Ivanov, Shakhmametov e outros co-conspiradores.
“Essas ações fazem parte de um esforço internacional coordenado para interromper os serviços de crimes cibernéticos russos e estão sendo tomadas em conjunto com ações de outras agências do governo dos EUA e parceiros internacionais de aplicação da lei”, disse o Departamento de Estado.
