WASHINGTON – A presença insidiosa da China no comércio de drogas vem crescendo há anos. Atualmente, ela domina os negócios de lavagem de dinheiro e produção de produtos químicos em todo o mundo, serviços críticos para operações de cartel no México, Colômbia e outros países.
As redes criminosas chinesas fornecem toneladas de produtos químicos para fabricação de drogas e lavagem de bilhões de dólares para os cartéis, mas a maior parte do foco está nas batalhas territoriais de armas ao sul da fronteira, ou quando um líder da máfia como Joaquín “El Chapo” Guzmán é preso.
“Claramente, os chineses são muito mais perigosos, muito mais sofisticados, muito mais complexos e muito mais uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos – não é nem uma comparação [com os cartéis mexicanos]”, disse Derek Maltz, ex-chefe da divisão de operações especiais da Drug Enforcement Agency (DEA), ao Epoch Times.
Os acordos entre os líderes do cartel e os chefes das operações chinesas de lavagem de dinheiro com sede no México cimentaram as relações e forneceram terreno fértil para uma rápida expansão, de acordo com o DEA.
“As indústrias comerciais e de manufatura da China transformaram a China em um importante centro internacional e imã criminal para atividades de lavagem de dinheiro e transações financeiras ilícitas”, disse um porta-voz da DEA ao Epoch Times.
Em junho, um chinês se declarou culpado por lavagem de mais de US$ 4 milhões em recursos provenientes do tráfico de cocaína em larga escala nos Estados Unidos, especificamente na Virgínia.
O homem, Xueyong Wu, trabalhou com organizações latino-americanas de narcotráfico para repatriar o dinheiro ao México por meio de uma “série complexa de transações financeiras internacionais”, segundo o Departamento de Justiça (DOJ). Wu recebeu uma porcentagem do dinheiro envolvido.
Em março, outro chinês foi condenado por coordenar a coleta de dinheiro de drogas em Chicago para os cartéis mexicanos e transferi-lo para contas bancárias na China, segundo o Departamento de Justiça. Xianbing Gan dirigiu as transferências de dinheiro enquanto morava em Guadalajara, no México, mas foi detido no aeroporto de Los Angeles durante uma escala de Hong Kong ao México.
Maltz disse que as organizações clássicas de lavagem de dinheiro cobraram cerca de 8% pela lavagem de dinheiro em larga escala, mas as redes chinesas superaram o setor, prejudicando a concorrência e cobrando taxas tão baixas de até 1 por cem, ou mesmo nada.
“É uma brilhante ideia de negócio”, disse Maltz. “Eles estabelecem esquemas de lavagem de dinheiro muito sofisticados, complexos e baseados no comércio, nos quais centenas de milhões de dólares são coletados e usados para comprar bens de consumo na China. E então os bens de consumo são enviados para a América Central, América do Sul, para toda a região da América Latina, para lavar os lucros dos traficantes de drogas no México também.”
Os cidadãos chineses nos Estados Unidos também operam um esquema popular, conhecido como Sistema Bancário Subterrâneo da China, que trabalha não apenas para lavar dinheiro dos cartéis, mas também para ajudar os cidadãos chineses que vivem nos Estados Unidos a acessar grandes quantidades de dinheiro, de acordo com o DEA.
Um caso de destaque envolveu três cidadãos chineses que foram indiciados em 2019, mas continuam em liberdade. Eles coordenaram a coleta de dinheiro da venda de medicamentos pelos cartéis em cerca de 300 pontos nos Estados Unidos, segundo o Departamento de Justiça. Eles supostamente agiram como intermediários para fornecer dinheiro a chineses ricos baseados nos Estados Unidos, proibidos de transferir mais de US$ 50.000 por ano de bancos chineses no exterior.
O comprador chinês transferiu dinheiro de sua conta bancária chinesa para a conta bancária do corretor na China. Após a transferência, o dinheiro dos EUA proveniente da venda de medicamentos foi entregue diretamente aos chineses nos Estados Unidos. Para completar o ciclo, os intermediários exportaram produtos chineses, como produtos eletrônicos e roupas, para o cartel mexicano, que seria vendido por pesos.
Outros canais de lavagem identificados pelo DEA são a lavagem de dinheiro com base no comércio (preços acima ou abaixo do preço das mercadorias, conhecimento de embarque e declaração alfandegária falsificados e contratos de importação e exportação falsificados); transações de valores mobiliários (ações, títulos, mercadorias e metais preciosos); transações imobiliárias; transações relacionadas a cassinos; e transferências eletrônicas através de sistemas bancários formais e clandestinos.
Vários países investigam oficiais de lavagem de dinheiro chineses residentes na Colômbia, México, Canadá, Austrália e Estados Unidos, disse o porta-voz da DEA. Além disso, nos últimos sete anos, bancos chineses na Itália, Espanha e Estados Unidos foram objeto de investigações que levaram a prisões e multas pesadas por violações à lavagem de dinheiro.
“A enorme indústria de exportação da China permitiu que centenas de bilhões de dólares em lucros com drogas fossem facilmente lavados em nome das organizações de tráfico de drogas mexicanas e colombianas”, disse o porta-voz.
É difícil imaginar que o regime comunista chinês esteja envolvido de alguma maneira nas operações de lavagem de dinheiro e na fabricação de produtos químicos relacionados a drogas, disse Maltz.
“Como eles podem não estar cientes dessa atividade? Agora, se eles administram, se organizam, se gerenciam, isso é um mistério”, disse ele.
Os cartéis de drogas são motivados principalmente por dinheiro e poder, mas as motivações chinesas vão além disso, disse Maltz.
“Vejo isso como outra avenida no ataque global da China a seus adversários”, disse ele. “Qual a melhor maneira de prejudicar os Estados Unidos do que envenenar crianças e causar todas essas mortes por overdose, ao mesmo tempo em que faturam bilhões de dólares? Eu chamo isso de uma forma de guerra química contra os Estados Unidos, porque são esses produtos químicos poderosos e mortais que estão sendo produzidos nesses laboratórios na China”, acrescentou.
Maltz disse que as redes chinesas são difíceis de penetrar, pois há uma escassez de agentes e informantes disfarçados que parecem chineses, falam chinês e entendem a cultura.
“E então, quando você adiciona comunicações criptografadas e a moeda digital, isso se torna muito complicado”, afirmou.
O aumento do uso da moeda digital por organizações criminosas coincide com a diminuição das apreensões em larga escala de dinheiro nos Estados Unidos. Em 2011, os agentes apreenderam mais de US$ 741 milhões em dinheiro, enquanto em 2018, US$ 234 milhões foram apreendidos, de acordo com um relatório recente da DEA.
Produtos químicos por tonelada
Como laboratórios menores de metanfetamina foram fechados nos EUA no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a DEA começou a se concentrar nos precursores químicos que eram usados para produzir a droga.
“Nesse mesmo período, gênios do cartel de Sinaloa, como ‘Chapo’ Guzmán e outros, estavam alinhados com grupos de crime organizado chinês e importaram remessas de toneladas de produtos químicos da China diretamente para o México, especificamente para produzir metanfetamina”, disse Maltz.
Super laboratórios foram estabelecidos no México, e o fluxo de metanfetamina através da fronteira com os Estados Unidos continuou a aumentar drasticamente, juntamente com a potência do medicamento.
Em 2007, um cidadão chinês foi preso e acusado de delitos de drogas por seu papel na fabricação de metanfetamina no México para distribuição nos Estados Unidos. O homem, Zhenli Ye Gon, foi detido em Maryland, mas morava no México. Quando as autoridades mexicanas revistaram sua residência, encontraram pelo menos US$ 205 milhões em moeda dos EUA empilhados em um quarto.
“Esse cara estava estabelecido no México”, disse Maltz. “Isso dá a você uma compreensão da magnitude do que estamos falando. Isso foi apenas por causa da venda de produtos químicos.”
Nos últimos anos, a quantidade de metanfetamina sendo traficada aumentou dramaticamente. Até o momento, neste ano fiscal, com três meses pela frente, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras apreendeu quase 104.000 libras de metanfetamina que são traficadas pelos portos de entrada. Em comparação, quase £ 20.000 foram apreendidos no ano fiscal de 2014.
Os super laboratórios dependem das importações de precursores químicos da China e da Índia, de acordo com um relatório da DEA de 2019.
“Os embarques de produtos químicos foram rotulados incorretamente na China, enviados para empresas legítimas no México ou na América Central e depois desviados por [cartéis] e contrabandeados por terra para laboratórios clandestinos”, disse o relatório.
No verão passado, disse Maltz, as autoridades mexicanas confiscaram um laboratório de metanfetamina no México capaz de produzir sete toneladas de metanfetamina em três dias.
“Os chineses também estão operando nas áreas do Panamá e da América Central, além de trabalhar em grandes remessas de cocaína para a Ásia e outras partes do mundo”, disse Maltz. “As pessoas não percebem que os chineses étnicos estão lá embaixo nas trincheiras, também organizando grandes remessas de cocaína”.
Fentanil
A China talvez seja mais conhecida por sua conexão com o potente opióide sintético fentanil. Toneladas de fentanil foram fabricadas em laboratórios chineses e enviadas diretamente para as casas das pessoas nos Estados Unidos através do sistema postal. Mais foram introduzidas no México ao longo da fronteira sul.
Os cartéis mexicanos também intensificaram a fabricação de produtos relacionados ao fentanil, mas continuam a depender da China para precursores químicos.
O fentanil foi originalmente desenvolvido como analgésico e anestésico. É 50 a 100 vezes mais poderoso que a heroína, altamente viciante e mortal. Geralmente é comprimido em pílulas falsas de oxicodona prescritas ou misturado com heroína, cocaína e até maconha. Os compradores podem não saber que os medicamentos que compram contêm fentanil ilícito, dos quais uma dose de 2 mg pode ser fatal.
É também uma droga extremamente lucrativa. Um quilo de fentanil custa cerca de US$ 5.000 na China, segundo Maltz. Se os cartéis levarem esse quilo em seus laboratórios e o misturarem com outras drogas ou o transformarem em pílulas, eles poderão ganhar US$ 2 milhões ou mais vendendo-o nas ruas dos Estados Unidos.
Só as apreensões de fentanil no Arizona mais do que triplicaram a cada ano desde 2016.
Em agosto de 2019, a Marinha do México interceptou um carregamento de 25 toneladas de fentanil da China e destinado a Culiacán, Sinaloa, a base do cartel de Sinaloa no México.
“Os cartéis chineses e mexicanos têm um relacionamento muito mortal no momento”, disse Maltz. “Por que ninguém nos Estados Unidos está falando sobre o nível de mortes por overdose por esse veneno todos os dias?”
Em 2018, houve uma média de 184 overdoses fatais por dia nos Estados Unidos, de acordo com dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC). O total do ano foi de mais de 67.000 mortes por overdose de drogas, um pouco menos do que os mais de 70.000 em 2017, de acordo com o CDC.
Cerca de 70% de todas as overdose de drogas estão relacionadas aos opiáceos, incluindo pílulas, heroína e fentanil.
Em agosto de 2018, o Departamento de Justiça negou uma acusação de 43 acusações em Cleveland, Ohio, na qual acusou dois cidadãos chineses de operar uma conspiração que fabricava e enviava análogos de fentanil e 250 outras drogas mortais para pelo menos 25 países e 37 estados.
Em 17 de julho, o Departamento do Tesouro impôs sanções a quatro cidadãos chineses e sua organização sob a Lei Kingpin por seu papel como grandes traficantes de drogas estrangeiros.
Segundo o Departamento do Tesouro, os quatro usaram uma empresa chamada Global United Biotechnology Inc. para facilitar a compra de fentanil e outros medicamentos para o líder Zheng Fujing.
A organização lavou seus lucros com drogas em parte através do uso de moeda digital como bitcoin e os lucros transmitidos dentro e fora de contas bancárias na China e Hong Kong. A designação de líder da máfia (chefão) significa que todos os ativos de indivíduos e organizações nos Estados Unidos devem ser bloqueados e relatados.
Em uma rara ação chinesa em novembro de 2019, nove traficantes de fentanil foram condenados por seu papel na fabricação e distribuição de drogas. As prisões policiais dos Estados Unidos foram feitas a partir de uma pista.
No entanto, o especialista chinês e Brigada Geral Aposentado da Força Aérea dos EUA, Robert Spalding, expressou ceticismo sobre a mudança da China em um post no Twitter em 8 de novembro de 2019.
“Se você souber alguma coisa sobre fentanil e o PCC, saberá que tudo isso foi projetado para a mídia. Não representa nenhuma mudança real na política. O PCC está feliz em sacrificar alguns chineses por um acordo comercial. Desde que nós não possamos entender que isso será considerado suficiente”, escreveu Spalding
O regime chinês também prometeu expandir seu controle dos análogos do fentanil para tentar conter a fabricação e distribuição ilícitas.
Mais forte que nunca
A associação entre redes criminosas chinesas e cartéis mexicanos é mais forte do que nunca. Cada um tem sua parte nos negócios, com os chineses fornecendo produtos químicos e serviços de lavanderia, enquanto os cartéis mexicanos cuidam do resto.
“Exceto por mudanças imprevistas e significativas no mercado de drogas ilícitas, os cartéis mexicanos continuarão, a curto prazo, a dominar a distribuição de importação e atacado de cocaína, heroína, maconha, metanfetamina e fentanil nos mercados dos EUA”, afirma o relatório da DEA de 2019. “Atualmente, nenhuma outra organização criminosa possui uma infraestrutura logística que concorra com a dos cartéis mexicanos”.
O uso de organizações chinesas para lavagem de dinheiro também cria uma barreira de segurança para os cartéis, disse Maltz.
“Eles reconhecem que colocar os chineses no comando, que sabem muito pouco sobre sua organização e estrutura, será um risco menor para sua organização se um desses chineses for preso com o dinheiro”, disse ele.
Lembre-se de que produtos químicos e dinheiro são os componentes críticos dos cartéis. Sem produtos químicos, os medicamentos não podem ser produzidos. Sem o dinheiro, eles estão fora do negócio. Eles estão fazendo bilhões de dólares e matando americanos em níveis sem precedentes ao mesmo tempo”.
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Veja também:
Manipulando a América: o manual do Partido Comunista Chinês
