Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
O recente caso de uma ex-prefeita filipina fugitiva, com supostos vínculos com sindicatos criminosos chineses, despertou preocupações de segurança nacional nas Filipinas em meio às tensões com a China sobre seus territórios marítimos.
Em 30 de agosto, Alice Guo, a ex-prefeita de Bamban, ao norte de Manila, foi acusada em várias ações judiciais de lavagem de dinheiro ligadas a operadores ilegais de jogos de azar offshore nas Filipinas (POGOs), empresas de jogos administradas por chineses que enfrentam acusações de fraude, detenção ilegal e tráfico de pessoas.
Guo supostamente esteve envolvida na obtenção da cidadania filipina por meios fraudulentos. A portadora de passaporte chinês, de 35 anos, fugiu das Filipinas com vários cúmplices em julho, mas o Escritório de Imigração das Filipinas (BI) não tinha conhecimento de sua partida até um mês depois.
Preocupações surgiram entre legisladores filipinos sobre criminosos transnacionais da China que podem estar ligados a atividades de espionagem no país a mando do Partido Comunista Chinês.
O caso de Guo ocorreu em um momento em que as tensões entre as Filipinas e a China atingiram um nível histórico. Após a posse do presidente filipino Ferdinand Marcos em 2022, ele enfrentou a agressão da China no Mar do Sul da China, e a China retaliou com mais ataques a embarcações Filipinas.
Na audiência conjunta do comitê do Senado em 27 de agosto, Idol Raffy Tulfo, presidente do Comitê de Serviços Públicos do Senado, questionou como Guo e sua família puderam residir nas Filipinas com documentos fraudulentos e deixar o país sem serem detectados.
“Quantas mais Alice Guos há em nosso país hoje, talvez ocupando posições discretas em nosso governo e instituições privadas, posições discretas, mas sensíveis e importantes?”, perguntou Tulfo.
“Isto é realmente uma questão grave de segurança nacional que pode ser parte de uma célula adormecida de um país inimigo.”
Rota de fuga
Em uma audiência no Senado das Filipinas em 27 de agosto, o comissário de imigração Norman Tansingco afirmou que foi informado sobre a saída ilegal de Alice Guo das Filipinas em 15 de agosto.
Tansingco disse que o Departamento de Imigração da Indonésia rastreou Guo em Jacarta, com um pedido de extradição apresentado às autoridades indonésias, e que as duas partes estão em estreita cooperação.
Shiela Guo, suposta irmã de Alice Guo, e Cassandra Li Ong foram interceptadas na Indonésia em 22 de agosto e levadas de volta pelas autoridades Filipinas como parte de uma investigação. O Departamento Nacional de Investigação das Filipinas (NBI) identificou Shiela Guo como portadora de um passaporte chinês com o nome Zhang Mier.
Na audiência do Senado, Shiela Guo admitiu que fugiu das Filipinas de barco com Alice Guo e seu irmão, Wesley Guo, chegando à Malásia com eles no início de julho. Ela disse que Alice Guo então os deixou e que ela não sabia para onde sua irmã foi em seguida.
O BI descobriu que a rota de fuga de Alice Guo passou pela Malásia, Cingapura e Indonésia.
Os investigadores disseram acreditar que Guo pode tentar entrar na região do “Triângulo Dourado” no Sudeste Asiático para evitar a captura. O Triângulo Dourado é o lar da indústria de fraudes em telecomunicações operada por chineses, onde a família Guo possui um negócio relacionado a jogos de azar no Camboja, afirmou Winston John Casio, porta-voz da Comissão Presidencial Filipina contra o Crime Organizado (PAOCC).
O governo filipino desde então procurou a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) para emitir um aviso azul para a captura de Guo.
Acusações criminais
O NBI, o Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro e a PAOCC apresentaram conjuntamente acusações de lavagem de dinheiro contra Guo e seus cúmplices, envolvendo cerca de 7 bilhões de pesos filipinos (US$ 124 milhões) em ativos supostamente provenientes de operações fraudulentas de scam farm — uma operação fraudulenta organizada em grande escala que utiliza recursos como tecnologia, mão de obra e infraestrutura para cometer fraudes, geralmente pela internet.
Junto com Guo, as outras 35 pessoas indiciadas incluem Cassandra Li Ong, Shiela Guo e alguns funcionários das empresas QSeed Genetics, Zun Yuan Technology Inc., Hongshen Gaming Technology Inc., QJJ Farms e Baofu Land Development Inc.—todos centros relacionados aos POGOs, onde Guo havia sido incorporadora ou presidente enquanto era prefeita de Bamban.
Cassandra Li Ong é acionista e representante da Lucky South 99 Outsourcing Inc., uma empresa ilegal de jogos online com sede em Porac, uma província de Pampanga, no norte das Filipinas. Segundo o Departamento de Justiça das Filipinas, as atividades das duas mulheres revelaram uma ligação entre os POGOs em Porac e Bamban.
Os parceiros de investimento de Guo no Baofu Park, Lin Baoying e Zhang Ruijin, também estavam entre os protagonistas em um caso de lavagem de dinheiro em Cingapura. Condenados e sentenciados por um tribunal de Cingapura neste ano, eles foram libertados da prisão em 15 de junho e deportados para o Camboja, onde estão permanentemente proibidos de entrar em Cingapura, segundo o The Strait Times, com sede em Cingapura.
Guo também é acusada de tráfico de pessoas, crimes eleitorais e outros delitos.
O subsecretário de Justiça Hermogenes Andres disse à Philippines News Agency que o governo enviará um “aviso vermelho” à Interpol para Guo assim que as acusações forem apresentadas no tribunal.
Criminosos envolvidos em operações de jogos de azar ilegais muitas vezes usam o que é conhecido como golpes de “pig-butchering” para atrair vítimas com oportunidades de investimento ou emprego e depois roubá-las ou coagi-las ao trabalho escravo.
Há evidências crescentes de que golpes de pig-butchering chineses vão além da Ásia. Uma investigação da BBC descobriu, no final de 2021, que quase 100 chineses vieram das Filipinas para a Ilha de Man, na Inglaterra, para conduzir golpes na internet.
