Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
Novos detalhes em um caso de falsificação de moedas de US$2 em 2022 sugerem que uma empresa chinesa canadense em Toronto, acusada de distribuir as moedas, não agiu sozinha. A Polícia Montada Real do Canadá (RCMP na sigla em inglês) acredita que existe uma rede de distribuição, com outro suspeito possivelmente ainda foragido.
Daixiong He, dono de um supermercado chinês na região de Toronto, supostamente depositou 90 caixas de 500 moedas falsas em agências de três grandes bancos ao longo de 2021 até sua prisão em maio de 2022, de acordo com um relatório de 43 páginas da RCMP obtido pela Global News por meio de uma solicitação de acesso à informação.
Em um comunicado à imprensa de maio de 2022, a RCMP anunciou a apreensão de cerca de 10.000 dessas moedas falsas, que se distinguem por um “dedo dividido” na pata dianteira direita do urso polar. Ele, então com 68 anos, foi acusado de emitir e possuir dinheiro falso.
Embora nenhum cúmplice tenha sido identificado na época, o relatório da RCMP diz que os investigadores alegaram que He não agiu sozinho e que uma “rede de distribuição” provavelmente está envolvida na circulação das moedas falsas. O relatório também sugere que um segundo indivíduo foi preso, mas o relatório, em sua maior parte redigido, não revelou a identidade da pessoa.
“A investigação da RCMP determinou que a circulação das moedas falsas não se limitava aos depósitos bancários de moedas falsas de dois dólares (toonies) realizados por Daixiong He”, disse o relatório, citado pela Global News.
Moedas falsas da China
O caso dele foi seguido por um mais recente em Quebec, onde Jean-François Généreux foi condenado em setembro a nove meses de prisão por comprar e fazer circular 26.000 moedas falsas de US$2 fabricadas na China. Entretanto, não há evidências que sugiram que os dois casos estejam relacionados.
A Agência de Serviços de Fronteira do Canadá (CBSA) não quis comentar se há uma tendência crescente de pessoas circulando com toonetes falsos da China.
“O que podemos dizer é que nos mantemos atualizados sobre as tendências e os padrões globais para garantir que os funcionários da linha de frente dos serviços de fronteira estejam bem equipados para identificar e impedir a entrada de mercadorias ilegais no Canadá”, disse a porta-voz da CBSA, Maria Ladouceur, em um e-mail anterior ao Epoch Times.
A Royal Canadian Mint, que administra o sistema de distribuição de moedas do Canadá e monitora regularmente essa rede nacional, disse que tem “um processo estabelecido para investigar suspeitas de falsificação de moedas”.
“Trabalhamos em estreita colaboração com as agências de aplicação da lei, no Canadá e no exterior, sobre essas questões”, disse Deneen Perrin, diretor de assuntos públicos da Casa da Moeda, em uma declaração ao Epoch Times em 11 de novembro. “A falsificação de moedas não é comum no Canadá. Para ajudar a contextualizar, a Casa da Moeda produziu mais de um bilhão de moedas de $2 para circulação desde 1996.”
Investigação
O relatório da RCMP, preparado pela Unidade de Crimes Organizados Sérios e Transnacionais da região metropolitana de Torono (GTA, na sigla em inglês), detalha como He supostamente depositou caixas com 500 moedas falsas de US$2 em contas pessoais e comerciais em agências de três bancos da região de Toronto: HSBC, Royal Bank of Canada (RBC) e Bank of Montreal (BMO).
A investigação da RCMP, que começou em 12 de julho de 2021, foi motivada por uma solicitação da Royal Canadian Mint um mês antes. Naquela época, o National Anti-Counterfeiting Bureau da RCMP já estava ciente das moedas falsas que circulavam na GTA há mais de um ano, segundo o relatório.
O programa de amostragem e inspeção de moedas da Casa da Moeda ajudou os investigadores a vincular rapidamente He às moedas falsas, conforme alegado no relatório. O programa envolvia o exame de caixas de moedas de US$2 em busca de falsificações, sendo que cada caixa podia ser rastreada até as agências bancárias específicas onde havia sido depositada.
Os primeiros supostos grandes depósitos de moedas falsas de US$2 ocorreram em três agências do Royal Bank em junho, agosto e novembro de 2021, de acordo com o relatório. Enquanto isso, a amostragem da Casa da Moeda detectou supostos toonéis falsos depositados em uma agência do RBC em 26 de julho de 2021.
Um investigador regional do Royal Bank trabalhou com a RCMP para rastrear o suposto depositante por meio de imagens de segurança da agência. Em 4 de outubro de 2021, a RCMP havia obtido uma ordem judicial para que o RBC revelasse a identidade do suposto depositante, supostamente confirmando que ele havia feito o depósito de julho, disse o relatório.
Além disso, a agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, esteve envolvida na investigação, segundo o relatório. Descobriu-se que ele supostamente estava depositando moedas falsas de US$2 em várias contas pessoais e comerciais em bancos em todo a GTA entre 4 de janeiro e 12 de novembro de 2021.
O caixa de uma agência do BMO em Richmond Hill também identificou uma caixa cheia de moedas falsas supostamente depositadas por He, de acordo com o relatório. O caixa confrontou He, perguntando-lhe sobre a origem das moedas, mas sua resposta foi suprimida, informou a Global News.
O caixa não identificado do BMO alertou um gerente da agência, que apresentou um relatório de transação suspeita ao FINTRAC, supostamente “relacionado às atividades financeiras de Daixiong He no Bank of Montreal”, segundo o relatório da RCMP. Em 28 de fevereiro de 2022, quase três meses depois, a FINTRAC forneceu à RCMP um relatório mais amplo sobre as supostas “atividades financeiras suspeitas de He no Bank of Montreal”.
Ele se declarou culpado de proferir e possuir dinheiro falso em maio de 2022 e pagou uma multa de US$100.000 em um tribunal de Newmarket. Ele não cumpriu pena de prisão, e sua acusação de posse foi suspensa após o pagamento da multa, informou a Global News.
