Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
Um homem da Geórgia se declarou culpado em 30 de outubro por envolvimento em um esquema para lavar milhões em lucros ilícitos provenientes de drogas para cartéis mexicanos, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Li Pei Tan, de 46 anos, de Buford, e seu co-conspirador, Chaojie Chen, de 41 anos, um cidadão chinês de Chicago, foram presos no início deste ano. Antes de suas prisões, eles viajavam pelos Estados Unidos para coletar dinheiro proveniente do tráfico de fentanil, cocaína e outras drogas, informou o DOJ.
Tan e Chen trabalhavam com co-conspiradores na China e em outros países, segundo o DOJ.
Em um “esquema sofisticado de lavagem de dinheiro baseado no comércio”, os réus compravam eletrônicos em grande quantidade nos Estados Unidos e enviavam os itens para co-conspiradores na China “para ocultar a origem ilícita dos lucros das drogas”, de acordo com uma declaração do DOJ publicada em 30 de outubro.
O DOJ afirmou que os dois réus trabalhavam em nome do Cartel de Sinaloa e do Cartel de Jalisco Nueva Generación. Segundo a Administração de Controle de Drogas (DEA), esses dois cartéis são conhecidos pela produção de fentanil e pela prensagem da droga em comprimidos falsos que se assemelham a medicamentos legítimos, como o analgésico OxyContin e o medicamento contra ansiedade Xanax.
Citando a Avaliação Nacional de Ameaça de Drogas de 2024 da DEA, publicada em maio, o DOJ declarou que os cartéis de Sinaloa e Jalisco “estão no centro” da crise de fentanil nos Estados Unidos.
“[Os dois cartéis] dependem de empresas químicas e de prensagem de comprimidos na China para fornecer os produtos químicos precursores e as prensas de comprimidos necessárias para fabricar as drogas”, disse a Administradora da DEA, Annie Milgram, no relatório.
Chen se declarou culpado em agosto. Segundo os promotores, agentes da lei apreenderam centenas de milhares de dólares em dinheiro proveniente de drogas em vários locais nos Estados Unidos.
Quando agentes da DEA detiveram Tan na Carolina do Sul em março, encontraram US$ 197.770 em dinheiro em seu carro, de acordo com uma declaração juramentada.
Tan e Chen se declararam culpados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
“Como parte de suas declarações, Tan e Chen concordaram em ceder vários bens ao governo, incluindo uma residência, uma arma de fogo, colete à prova de balas e mais de US$ 270.000 em moeda apreendida”, disse o DOJ em 30 de outubro.
Tan está programado para ser sentenciado em 7 de fevereiro do próximo ano e Chen em 14 de novembro. Ambos enfrentam uma pena máxima de 20 anos de prisão.
O Epoch Times procurou o advogado de Tan para comentar.
No início deste mês, oito empresas com sede na China e oito cidadãos chineses foram indiciados por supostamente traficar opioides sintéticos e precursores de fentanil.
Os réus “anunciavam abertamente sua capacidade de enganar as autoridades fronteiriças”, usavam táticas evasivas, como rotular incorretamente o conteúdo das remessas, e enviaram “um suprimento constante de produtos químicos precursores” para clientes nos Estados Unidos e no México por anos, segundo o DOJ.
Em julho, o Departamento do Tesouro sancionou um residente mexicano e duas pessoas com sede na China suspeitos de lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas para o Cartel de Sinaloa.
O presidente Joe Biden assinou a Lei de Erradicação e Dissuasão do Fentanil (FEND) em abril. A legislação foi projetada para interromper efetivamente as cadeias de fornecimento de opioides ilícitos, desde fornecedores de produtos químicos chineses até cartéis mexicanos.
“Enquanto viajo pela Pensilvânia, ouvi de muitas famílias que perderam entes queridos para a crise do fentanil, e carrego suas histórias comigo para Washington enquanto luto pela aprovação deste projeto de lei”, disse o senador Bob Casey (D-Pa.), um dos legisladores que impulsionaram a aprovação do projeto, em um comunicado na época.
De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o número de mortes por overdose relacionada ao fentanil foi de 74.702 em 2023, abaixo das 76.226 registradas em 2022.
Em 24 de outubro, um grupo de senadores democratas, incluindo Casey, enviou uma carta à representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai, instando o governo Biden a “impor contramedidas comerciais” à China por seu “papel direto e apoio ao comércio ilícito de fentanil”, segundo um comunicado.
“O governo chinês subsidia diretamente a produção de materiais de fentanil ilícito por meio de reembolsos fiscais, concede subsídios a empresas que traficam abertamente fentanil ilícito online e possui participações em empresas que traficam materiais de fentanil ilícito”, escreveram os senadores.
“Em outras palavras, a política patrocinada pelo Estado chinês visa lucrar com a morte de americanos.”
