Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
Um juiz federal em Illinois condenou um cidadão chinês a 10 anos de prisão por lavagem de US$ 62 milhões em receitas ilegais de narcóticos em nome de traficantes de drogas mexicanos.
A juíza distrital dos EUA, Sharon Johnson Coleman, impôs a sentença em 12 de dezembro, após uma audiência no tribunal federal de Chicago, disse o Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Norte de Illinois em um comunicado em 16 de dezembro.
Haiping Pan, de 44 anos, colaborou com cúmplices para lavar até US$ 3 milhões por mês em lucros provenientes do tráfico de drogas, usando “coletas secretas de dinheiro” em várias cidades dos Estados Unidos, incluindo Chicago, Los Angeles e Nova Iorque, seguidas de trocas de moeda entre o dólar americano e o yuan chinês, e entre o yuan chinês e o peso mexicano, de acordo com os promotores.
O grupo realizava uma ou duas coletas por semana entre 2016 e 2018, com cada coleta variando de US$ 150.000 a US$ 1 milhão, disseram os promotores.
Pan desempenhou um papel vital no esquema devido à sua experiência em finanças internacionais e seus relacionamentos com membros ou associados de cartéis de drogas mexicanos, afirmaram os promotores, e os lucros eram enviados para traficantes de drogas mexicanos.
Pan, que facilitava as transferências de dinheiro enquanto morava na cidade mexicana de Guadalajara, foi preso no México e extraditado para os Estados Unidos em 2022.
“O réu foi uma parte significativa de um fenômeno recente em que uma rede relativamente pequena de corretores de dinheiro chineses, sediada no México, passou a dominar os mercados internacionais de lavagem de dinheiro,” disseram os promotores em um memorando de sentença.
“Os crimes do réu permitiram que seus clientes traficantes de drogas garantissem os frutos de seu comércio pernicioso de maneira mais rápida, mais barata e mais segura do que nunca.”
Pan foi inicialmente acusado de um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, um crime de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e dois crimes de lavagem de dinheiro com ocultação.
Em 2023, Pan se declarou culpado da conspiração para cometer lavagem de dinheiro, de acordo com o seu acordo judicial.
Um dos co-conspiradores de Pan, Xianbing Gan, foi condenado a 14 anos de prisão em abril de 2021. Outro co-conspirador, Huangxin Long, recebeu uma sentença de 5 anos e meio de prisão.
Em maio, a Administração para o Controle de Drogas (DEA, na sigla em inglês) divulgou sua Avaliação Nacional de Ameaças às Drogas de 2024, observando que os cartéis Sinaloa e Jalisco, baseados no México, “dependem de empresas químicas e empresas de prensa de comprimidos na China para fornecer os produtos químicos precursores e prensas de comprimidos” necessários para fabricar drogas sintéticas.
“As organizações de tráfico de drogas baseadas no México e na América do Sul estão cada vez mais utilizando sistemas bancários clandestinos chineses como seu principal mecanismo de lavagem de dinheiro,” disse a administradora da DEA, Anne Milgram, em um comunicado que acompanhava o relatório.
Em novembro, um grande júri em Los Angeles indiciou a Hubei Aoks Bio-Tech Co. e quatro executivos da empresa, acusando-os de vender substâncias controladas e produtos químicos usados na fabricação de fentanil nos Estados Unidos de 2016 a 2023.
A empresa química, com sede na cidade de Wuhan, na China, supostamente exportou produtos químicos para pelo menos 100 países e anunciou seus produtos em diversas plataformas de mídia social, segundo os promotores.
Além disso, oito empresas baseadas na China e oito cidadãos chineses foram acusados de crimes federais relacionados ao tráfico de opioides sintéticos e precursores de fentanil em outubro.
Os réus “anunciaram abertamente sua capacidade de driblar autoridades alfandegárias,” usaram táticas evasivas como rotular incorretamente o conteúdo dos envios e enviaram “um fornecimento estável de produtos químicos precursores” para clientes nos Estados Unidos e no México por anos, segundo o Departamento de Justiça.
Em um relatório publicado em fevereiro, o Serviço de Pesquisa do Congresso afirmou que o Departamento do Tesouro havia sancionado mais de 65 indivíduos baseados na China ou em Hong Kong por tráfico ilícito de fentanil, xilazina ou nitazenos.
Em julho, o Departamento do Tesouro anunciou sanções contra um residente mexicano e dois cidadãos chineses suspeitos de lavar lucros do tráfico de drogas para o cartel de Sinaloa.
A crise do fentanil devastou muitas famílias americanas e tirou inúmeras vidas. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o número de mortes por fentanil foi de 74.702 em 2023, uma leve redução em relação às 76.226 registradas em 2022.
