Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
Grupos criminosos no México estão utilizando criptomoedas como Bitcoin para pagar por ingredientes usados na fabricação de fentanil, revelou um recente relatório do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA.
Organizações criminosas transnacionais (TCOs) situadas no México compram produtos químicos precursores de fentanil e equipamentos de fabricação principalmente de empresas na China (RPC), disse o relatório de 20 de junho. As organizações criminosas usam esses itens para sintetizar fentanil e outros opioides no México, e depois vendê-los nos Estados Unidos.
Os grupos mexicanos estão “comprando cada vez mais” produtos químicos e equipamentos com “moedas virtuais, incluindo bitcoin, ether, monero e tether, entre outras,” afirmou o relatório. “Os pagamentos em moeda virtual são frequentemente enviados a pessoas ligadas a fornecedores situados na RPC ou a emissores secundários de dinheiro que hospedam carteiras em provedores de serviços para ativos virtuais.”
Os cartéis mexicanos contrabandeiam o fentanil através da fronteira dos EUA de várias formas—como pó, como adulterante em outras drogas, ou encapsulado em medicamentos falsificados. Eles são vendidos para cidadãos americanos por diversos canais, incluindo entrega por correio de e-commerces, vendas de drogas de pessoa para pessoa e entregas presenciais organizadas através de mídias sociais.
Somente em 2023, a Administração de Repressão às Drogas dos EUA (DEA) apreendeu mais de 80 milhões de comprimidos falsificados com fentanil e quase 12.000 libras de fentanil em pó. Isso equivale a mais de 381 milhões de doses letais de fentanil. Este ano, até agora, a agência disse que apreendeu fentanil equivalente a 174 milhões de doses de 2 mg cada, uma quantidade que a DEA disse ser potencialmente letal.
No ano passado, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) apreendeu quase 550.000 libras de drogas ilícitas, incluindo mais de 27.000 libras de fentanil.
As apreensões de fentanil pelo CBP aumentaram mais de 860% entre os anos fiscais de 2019 e 2023. As apreensões quase dobraram do ano fiscal de 2022 para 2023.
De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), o fentanil é responsável por quase 70% das mortes por overdose no país. Em 2023, estima-se que 107.543 pessoas morreram de overdose de drogas. O fentanil foi relacionado a 74.702 dessas mortes.
Além das criptomoedas, os grupos criminosos mexicanos usam transferências bancárias, empresas de serviços de dinheiro (MSB) e processadores de pagamento online para comprar precursores de fentanil e equipamentos de fabricação.
Essas transações podem ser enviadas do México ou dos Estados Unidos para indivíduos e empresas de fachada vinculadas a fornecedores ou corretores químicos chineses.
“Embora algumas transferências de dinheiro sejam enviadas das TCOs no México para fornecedores baseados na RPC sem atravessar o sistema financeiro dos EUA, muitas dessas transações estrangeiras são liquidadas em dólares americanos através de bancos correspondentes dos EUA, agentes baseados no México e na RPC de MSBs dos EUA, e processadores de pagamento online dos EUA”, disse o relatório.
A China é a principal fonte de fentanil que entra nos Estados Unidos. A DEA diz que 97% do fentanil ilícito entra no país vindo de entidades operando na China.
Cripto e fentanil
Um relatório de maio de 2023 da empresa de análise de blockchain Elliptic disse que empresas chinesas envolvidas na pandemia de fentanil estavam recebendo “dezenas de milhões em pagamentos em criptomoedas.”
A equipe de pesquisa da empresa identificou mais de 90 empresas químicas da China que estavam dispostas a fornecer precursores de fentanil e aceitavam criptomoedas como pagamento.
Dessas empresas, “90% forneceram um endereço de carteira de criptomoeda para pagamento. O Bitcoin era de longe a criptomoeda mais popular, seguido pelo Tether, a stablecoin do dólar americano,” disse o relatório.
“As ferramentas de análise de blockchain da Elliptic mostram que essas carteiras receberam milhares de pagamentos em criptomoeda, totalizando pouco mais de $27 milhões,” continuou. “O número de pagamentos em criptomoeda para esses fornecedores de produtos químicos aumentou 450% ano a ano.”
A empresa disse que era surpreendente que muitas empresas chinesas estivessem dispostas a aceitar pagamentos em criptomoeda, apesar da política anti-cripto do governo comunista. O regime chinês proibiu as exchanges de criptoativos de operar no país.
Embora as exchanges no exterior sejam proibidas de atender residentes chineses, os fornecedores de produtos químicos estavam usando exchanges fora da China. Isso poderia sugerir que essas empresas estavam usando intermediários para converter os criptoativos em moeda local chinesa, especulou a Elliptic.
Em outubro, o Departamento de Justiça anunciou oito acusações contra fabricantes de produtos químicos baseados na China e seus funcionários por crimes relacionados à produção de fentanil.
Dois indivíduos chineses supostamente mantinham carteiras de criptomoedas para receber pagamentos por produtos químicos precursores.
Outras duas pessoas ligadas à Organização Criminosa Transnacional Du também mantinham uma carteira de criptomoeda cada uma para aceitar pagamento por vendas feitas por uma empresa farmacêutica com sede em Wuhan.
“O fentanil é a ameaça de droga mais mortal enfrentada pelos Estados Unidos. Não só o fentanil é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina, uma dose de apenas dois miligramas pode matar um adulto,” disse o departamento.
