A Polícia Federal (PF) deflagrou, na terça-feira (26), a Operação Tai-Pan, com o objetivo de desarticular uma organização envolvida em crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
De acordo com as investigações, o grupo movimentou aproximadamente R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, sendo R$ 800 milhões somente em 2024.
A operação conta com a participação de 200 policiais federais, que cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal.
Revelado por meio de uma investigação iniciada em 2022, o esquema criminoso operava com um complexo sistema bancário paralelo e ilegal.
Ele envolvia transações internacionais nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Itália, Inglaterra, Turquia, Dubai, e especialmente Hong Kong e China — para onde foi a maior parte dos recursos ilícitos.
Estima-se que os suspeitos e seus parceiros tenham movimentado R$ 120 bilhões nos últimos anos.
O grupo contava com a participação de dezenas de pessoas, incluindo estrangeiros e brasileiros, com funções que iam desde policiais militares e civis até gerentes de bancos e contadores.
O objetivo principal do esquema era facilitar o envio de grandes quantias de dinheiro para a China. Também atendeu a outras demandas, como ocultação de capitais, lavagem de dinheiro e transações ilegais com grupos envolvidos em tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes.
A Justiça Federal determinou também o bloqueio de bens e valores de mais de R$ 10 bilhões, que envolvem mais de 200 pessoas jurídicas. Em algumas das buscas, servidores da Receita Federal foram autorizados a participar para análise fiscal, a fim de identificar possíveis crimes tributários.
Os envolvidos podem responder por diversos crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos relacionados à prática criminosa.
Os cumprimentos de mandados seguem em andamento nestas localidades:
- Campinas (SP) — 1 Mandado de Prisão Preventiva (MPP) e 1 Mandado de Busca e Apreensão (MBA)
- Cajamar (SP) — 1 MPP e 1 MBA
- São Paulo (SP) — 6 MPP e 31 MBA
- Guarulhos (SP) — 1 MPP e 1 MBA
- Itaquaquecetuba (SP) — 1 MPP e 1 MBA
- Foz do Iguaçu (PR) — 1 MPP e 1 MBA
- Vila Velha (ES) — 1 MBA
- Florianópolis (SC) — 1 MPP
- São José (SC) — 1 MBA
- Feira de Santana (BA) — 1 MBA
- Fortaleza (CE) — 1 MPP e 1 MBA
- Brasília (DF) — 1 MPP e 1 MBA
- Exterior — 2 MPP
