A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (4) uma operação para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro vinculado a uma das maiores organizações criminosas da Itália.
O objetivo é desarticular a rede que transferia recursos ilícitos da Itália para o Brasil, por meio de empresas de fachada. Denominada Operação Calábria, a ação é conduzida pela PF com o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e da Guardia di Finanza, a polícia italiana.
Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio Grande do Norte, com foco em contadores e advogados responsáveis pela criação dessas empresas falsas.
“O objetivo seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos”, informou a PF.
As investigações indicam que essas empresas estavam registradas em endereços fictícios e eram utilizadas para lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará. Além disso, o esquema facilitava a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos.
Além das apreensões, a Polícia Federal conseguiu ordens judiciais para suspender as atividades das empresas e revogar os vistos dos estrangeiros investigados.
Os crimes investigados incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e crimes financeiros, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão.
