NOVA YORK – O HSBC Plc., o maior banco do Reino Unido, está supostamente se preparando para uma multa de 1 bilhão de dólares dos reguladores dos norte-americanos por crimes de lavagem de dinheiro.
O HSBC passa a ser o mais recente gigante bancário a sucumbir à má publicidade, juntando-se ao banco rival britânico Barclays Plc., que está atolado num escândalo de fixação da taxa Libor que custou à empresa 450 milhões de dólares num acordo entre o Reino Unido e os reguladores norte-americanos, bem como seu CEO e presidente.
A notícia foi revelada quando um memorando interno vazou para a imprensa na quarta-feira, detalhando os planos da empresa de seguir adiante.
“Entre 2004 e 2010, nossos controles anti-lavagem de dinheiro deveriam ter sido mais fortes e eficazes e falhamos em detectar e lidar com o comportamento inaceitável”, afirmou Stuart Gulliver, CEO do HSBC, num memorando obtido pelo Wall Street Journal. De acordo com o memorando, Gulliver aparecerá numa próxima audiência do Senado dos EUA para pedir desculpas e responder a perguntas.
A multa refere-se a transações ocorridas entre 2004 e 2010, que os reguladores acreditam ter financiado terroristas ou outras organizações sombrias e que não foram detectadas pelos controles internos de sanções do banco.
O memorando do HSBC afirmou que, embora existam poucos detalhes, “no passado, ficamos muito aquém dos padrões que nossos reguladores, clientes e investidores esperam”.
Além disso, o HSBC está sendo investigado pelo Departamento de Justiça, pelo Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan e pelo Controle de Bens Estrangeiros do Tesouro dos EUA, entre outros reguladores.
O banco, com sede em Londres, é o maior no Reino Unido e da Europa em ativos.
